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      首頁 > 公開信息披露 > 公司治理 > 董事職責及簡歷

      董事會成員

      李全先生 中國國籍

      李全先生自2019年11月起擔任本公司執行董事,2019年8月起擔任本公司首席執行官、總裁,2022年9月26日起代行本公司董事長職務,不再擔任總裁職務。李先生現兼任資產管理公司、資產管理公司(香港)、新華養老保險董事長。李先生自2019年6月至8月擔任本公司臨時負責人,2010年3月至2019年9月擔任資產管理公司總裁,2016年12月至2019年9月兼任資產管理公司副董事長。李先生1998年5月至2010年3月歷任博時基金管理有限公司督察長、副總經理、常務副總經理、黨委副書記,1991年1月至1998年4月歷任正大國際財務有限公司資金部總經理、公司總經理助理,1988年7月至1990年12月擔任中國農村信托投資公司銀行部業務經理。李先生于1988年取得中國人民銀行研究生部貨幣銀行專業經濟學碩士學位。

      張泓先生 中國國籍

      張泓先生自2021年6月起擔任本公司執行董事和副總裁(正職級),2019年9月起任本公司黨委副書記(正職級)。張先生曾任中國再保險(集團)股份有限公司(聯交所股票代碼:01508)執行董事、總裁、監事長,中國人壽再保險有限責任公司董事長,中國財產再保險有限責任公司總經理、董事長,中國大地財產保險股份有限公司董事,中再資產管理股份有限公司董事,中國核保險共同體主席。張先生曾任職于中國人民保險公司、中國保險(英國)有限責任公司。張先生擁有國際關系學院英語專業文學學士學位,具有經濟師資格。

      楊毅先生 中國國籍

      楊毅先生自2018年7月起擔任本公司非執行董事,自2020年12月起兼任資產管理公司董事。楊先生目前供職于匯金公司,任股權二部副主任。楊先生自2001年3月至2018年6月歷任中國中化集團有限公司保險部項目經理、保險部/綜合部部門經理,中化集團財務有限責任公司投資管理部部門經理、總經理助理兼投資管理部部門經理、副總經理、黨委委員,期間曾兼任中宏人壽保險有限公司、江泰保險經紀股份有限公司董事。楊先生擁有中國精算師資格、美國壽險管理師資格。楊先生于1998年取得南開大學經濟學碩士學位,并于2000年取得香港科技大學經濟學碩士學位。

      何興達先生 中國國籍

      何興達先生自2021年10月起擔任本公司非執行董事,目前供職于匯金公司,任董事總經理。何先生于2005年7月加入匯金公司,歷任匯金公司銀行部高級副經理,銀行機構管理一部高級經理,中央匯金資產管理有限責任公司(以下簡稱“匯金資管”)高級經理、資產管理一組組長,匯金公司資本運營部/匯金資管高級經理、資產管理處處長。何先生于2005年7月取得清華大學會計學專業碩士學位。

      楊雪女士 中國國籍

      楊雪女士自2021年10月起擔任本公司非執行董事,目前供職于匯金公司,任董事總經理。楊女士于2010年12月加入中投公司,歷任中投公司人力資源部高級副經理、高級經理,培訓發展組組長,黨委組織部/人力資源部高級經理、培訓發展處/黨校辦公室處長。此前,楊女士曾任職于法國興業銀行(中國)有限公司、BP中國投資有限公司(中國區)等。楊女士于2010年2月取得美國福坦莫大學工商管理專業碩士學位,具有企業人力資源管理人員一級資格。

      胡愛民先生 中國國籍

      胡愛民先生自2016年6月起擔任本公司非執行董事。胡先生現任華寶投資有限公司董事長、黨委書記,同時還擔任華寶證券有限責任公司董事、中金瑞德(上海)股權投資管理有限公司董事、渤海銀行股份有限公司董事、新疆天山鋼鐵聯合有限公司監事。此前,胡先生曾任華寶信托有限責任公司董事、寶武集團中南鋼鐵有限公司董事、中國寶武產業金融業發展中心總經理、上海寶鋼包裝股份有限公司黨委書記、中國寶武產業金融發展中心(投資管理部)總經理、華寶投資有限公司資本運營部(寶鋼集團資本運營部)副總經理、寶鋼集團資產經營部高級管理師等職務。胡先生于1995年取得江西財經大學經濟學學士學位。

      李琦強先生 中國國籍

      李琦強先生自2019年8月起擔任本公司非執行董事。李先生現任華寶信托有限責任公司董事長、黨委書記,同時還擔任四源合股權投資管理有限公司等公司的董事。此前,李先生曾任寶山鋼鐵股份有限公司財務部部長、寶鋼集團新疆八一鋼鐵有限公司總會計師、寶鋼集團有限公司財務部總經理、中國寶武財務部總經理,中國寶武產業和金融業結合發展中心總經理、產業金融黨工委書記,華寶投資有限公司總經理,中國寶武總經理助理,寶鋼集團財務有限責任公司董事,中國太平洋保險(集團)股份有限公司(上交所股票代碼:601601;聯交所股票代碼:02601)董事,華寶冶金資產管理有限公司董事、華寶都鼎(上海)融資租賃有限公司董事長等職務。李先生于2005年取得香港中文大學專業會計學碩士學位,擁有高級會計師職稱。

      Edouard SCHMID先生 瑞士國籍

      Edouard SCHMID先生自2019年11月起擔任本公司非執行董事。Edouard SCHMID先生現任瑞士再保險集團承保顧問。Edouard SCHMID先生于1991年加入瑞士再保險,歷任風險分析師、巨災災害和轉分保負責人、亞洲財產及特殊險首席承保官、財產和意外險風險管理及精算負責人、瑞再企商首席風險官、集團財產及特殊險業務負責人,集團首席承保官、集團執行委員會委員及瑞再研究院主席。Edouard SCHMID先生于1989年取得瑞士聯邦理工學院物理學碩士學位。

      李湘魯先生 中國國籍

      李湘魯先生自2016年3月起擔任本公司獨立董事。李先生現任普拓控股集團有限公司高級顧問。李先生自1990年至2007年歷任美國既得投資銀行(Kidder, Peaboby & Co., Inc)副總裁及高級顧問、中國國際農村信托投資公司(香港)投資顧問、盧森堡明訊銀行高級顧問、天津泰達集團有限公司投資顧問、慶?。ㄉ虾#┩顿Y管理有限公司高級顧問。李先生擁有美國哥倫比亞大學政治學碩士學位。

      鄭偉先生 中國國籍

      鄭偉先生自2016年3月起擔任本公司獨立董事。鄭先生現任北京大學經濟學院風險管理與保險學系主任、教授,同時擔任現代財產保險(中國)有限公司等公司的獨立董事或外部監事。此前,鄭先生曾任東海航運保險股份有限公司獨立董事、中信銀行股份有限公司(上交所股票代碼:601998;聯交所股票代碼:00998)外部監事。鄭先生先后取得北京大學經濟學學士、碩士和博士學位。

      程列先生 中國國籍

      程列先生自2016年8月起擔任本公司獨立董事。程先生2013年5月至2016年1月任中國人壽保險(集團)公司資源整合部總經理,2008年1月至2013年4月任中國人壽保險股份有限公司銀行保險部總經理,2006年6月至2007年12月任中國人壽保險(海外)公司黨委委員、香港分公司副總經理。程先生畢業于江西工業學院(現南昌大學),具有高級經濟師職稱。

      耿建新先生 中國國籍

      耿建新先生自2017年9月起擔任本公司獨立董事。耿先生享受國務院政府特殊津貼。耿先生同時擔任首都在線科技股份有限公司(深交所股票代碼:300846)、北方國際合作股份有限公司(深交所股票代碼:000065)獨立董事,株州中車時代電氣股份有限公司(聯交所股票代碼:03898)獨立監事。耿先生曾任中國人民大學商學院會計系二級崗位責任教授、中國人民大學教授、博士生導師,系常務副主任、商學院黨委書記、商學院學術委員會主席,中國審計學會副會長、學術委員會副主任。耿先生曾任江河創建集團股份有限公司(上交所股票代碼:601886)、深圳市大富科技股份有限公司(深交所股票代碼:300134)獨立董事。耿先生于1993年取得中國人民大學管理學博士學位。

      馬耀添先生 中國國籍(香港永久居民)

      馬耀添先生自2019年12月起擔任本公司獨立董事。馬先生現任Liberty Chambers大律師事務所大律師。馬先生于1985年獲得香港大律師資格,曾任香港立法局助理法律顧問,1996年2月至2015年6月出任香港立法會秘書處法律顧問。馬先生是美國加利福尼亞州非執業律師、香港董事學會資深會員、香港調解資歷評審協會有限公司認可綜合調解員及香港仲裁司協會資深會員、中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員、深圳國際仲裁院仲裁員及海南國際仲裁院仲裁員。馬先生于1988年取得倫敦大學法學碩士學位,于2005年取得北京大學法學博士學位。馬先生于1998年獲委任為香港太平紳士,并于2015年獲香港特別行政區行政長官頒授銀紫荊星勛章。

      董事會職責

      董事會對股東大會負責,根據《公司章程》,董事會行使下列職權:

      (一)召集股東大會,并向股東大會報告工作;

      (二)執行股東大會的決議;

      (三)決定公司的經營計劃和投資方案,控制、監督公司的財務狀況和資金運用情況;

      (四)制訂公司發展戰略;

      (五)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;

      (六)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

      (七)制訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或其他證券及上市方案;

      (八)制訂公司重大收購、回購本公司股票或者合并、分立、解散和變更公司形式的方案;

      (九)在股東大會授權范圍內,決定公司的對外投資、資產處置與核銷、資產購置、對外擔保、對外贈與等事項:

      1.審議批準年度累計總額在2000萬元與公司最近一期經審計歸屬于母公司股東的凈利潤的百分之一之和(含)以下,且不超過6000萬元的對外贈與事項;

      2.審議批準單項投資或處置金額占公司最近一期經審計總資產的3%(含)以下,且年度累積投資或處置金額占公司最近一期經審計總資產8%(含)以下的股權投資、處置事項;

      3.審議批準單項資產價值占公司最近一期經審計總資產的5%(含)以下,且年度累計投資金額占公司最近一期經審計總資產的15%(含)以下的不動產投資、處置事項;

      4.審議批準單項資產價值占公司最近一期經審計總資產的3%(含)以下,且年度累計資產價值占公司最近一期經審計總資產的8%(含)以下的其他資產購置事項;單項資產價值占公司最近一期經審計總資產的3%(含)以下,且年度累計資產價值占公司最近一期經審計總資產的8%(含)以下的其他資產處置事項;

      5.審議批準單項資產價值30億元(含)以下,且年度累計資產價值100億元(含)以下的資產核銷事項;

      6.審議批準其他資產管理事項,包括但不限于買賣有價證券及金融產品(指境內依法發行的商業銀行理財產品、銀行業金融機構信貸資產支持證券、信托公司集合資金信托計劃、證券公司專項資產管理計劃、保險資產管理公司基礎設施投資計劃、不動產投資計劃和項目資產支持計劃等符合監管規定的金融產品)事項;

      7.審議批準根據中國銀保監會《保險資金境外投資管理暫行辦法》以及其實施細則等有關規定,在以上第2至第6項權限標準以及相對應額度內的境外股權、不動產投資、處置事項,其他資產購置、處置與核銷事項,以及其他資產管理事項;

      8.審議批準公司為在正常經營活動中產生的訴訟進行的擔保事項;

      以上資產金額同時存在賬面值和評估值的,以高者為準;以上對外贈與、投資、購置、處置、核銷等金額以及總資產、凈利潤等數據均為合并報表口徑數據。

      (十)決定公司內部管理機構的設置;

      (十一)制定公司的基本管理制度(含業務政策);

      (十二)定期評估并完善公司的治理狀況,審定公司治理報告;

      (十三)聘任或者解聘首席執行官、董事會秘書、審計責任人,根據首席執行官的提名聘任或者解聘總裁(首席運營官)、副總裁、財務負責人、首席風險官、總精算師、合規負責人等其他高級管理人員,決定并組織實施對上述人員的年度績效考核評價、年度報酬和獎懲方案,并以此作為對其激勵、留任和更換的依據;

      (十四)審議批準本章程第一百九十一條規定的重要子公司董事長、監事長、總裁候選人事項;

      (十五)根據公司需要或監管部門的要求設立專業委員會,包括但不限于戰略委員會、投資委員會、審計與關聯交易控制委員會、提名薪酬委員會、風險管理與消費者權益保護委員會;

      (十六)制訂公司章程的修改方案;擬訂股東大會議事規則、董事會議事規則;審議批準董事會專業委員會工作規則;

      (十七)向股東大會提請聘用或更換為公司財務報告進行定期法定審計的會計師事務所,定期或不定期聽取外部審計師的報告;

      (十八)審議批準中國銀保監會監管規則下的重大關聯交易以及按照法律、法規、規范性文件及公司關聯交易管理辦法規定應當由董事會批準的其他關聯交易;

      (十九)聽取執行委員會、首席執行官的工作匯報并檢查其工作;

      (二十)選聘實施公司董事及高級管理人員審計的外部審計機構;

      (二十一)管理公司信息披露、內控合規等事項;

      (二十二)審議批準公司風險管理總體目標、風險偏好、風險管理政策和重大風險解決方案,以及風險管理組織架構及職責等風險管理事項;

      (二十三)持續關注公司償付能力風險狀況,監督管理層對償付能力風險進行有效的管理和控制,并定期聽取管理層關于公司償付能力風險狀況的報告;

      (二十四)審議批準公司償付能力報告;

      (二十五)制訂員工持股計劃或股權激勵計劃;

      (二十六)審議批準公司資產負債管理總體目標和戰略,推動公司資產端與負債端的溝通協調,監督管理層對相關制度、政策的落實,包括:

      1.審議批準資產負債管理和資產配置的組織制度、決策制度及相關風險管理政策;

      2.審議批準資產配置政策,包括資產戰略配置規劃和年度資產配置計劃,以及資產配置政策的調整方案;

      3.審議批準業務規劃和全面預算時,應當關注業務規劃和全面預算對資產負債匹配狀況的影響;

      4.審議批準對資產負債匹配狀況可能造成重大影響的產品,包括但不限于根據中國銀保監會相關要求需由董事會審批的產品;

      5.審議批準公司年度資產負債管理報告;

      (二十七)法律、法規、規范性文件或本章程規定以及股東大會授予的其他職權。

             



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